乐动体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规乐动体育、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法乐动体育、有效。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拟设立全资子公司名称：苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
投资金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司，公司持有其100%股权。
经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
公司本次对外投资设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要乐动体育，有利于深化公司业务合作，利于公司销售渠道发展，进一步拓展公司主营业务，增强综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月24日、2023年5月18日召开第二届董事会第十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月19日刊登于上海证券交易所网站（）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
近日，公司收到公证天业出具的《关于变更苏州市味知香食品股份有限公司项目质量复核人员的函》，具体情况如下：
公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派吕卫星接替徐雅芬作为公司2023年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。
本次变更项目质量复核人员吕卫星1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有苏常柴A(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
本次变更项目质量复核人员因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
本次变更项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，不会对公司2023年度审计工作造成不利影响。